logo

En EEUU la sección de Fraude del Departamento de Justicia, exige que los modelos de compliance no consistan sólo en la posesión de una manual, sinó que los modelos además de existir un manual, debe demostrarse su efectividad. Para ello es preciso involucrar a diversos departamentos en la empresa: Asesoria Jurídica, Recursos Humanos, Control interno, Auditoria Interna, Gestión de riesgos, Secretaria General,.... LEER MAS